Создание финансовой разведки

    1 ноября Президент РФ В.Путин подписал указ о создании Комитета по финансовому мониторингу, иначе говоря, финансовой разведки. Как сообщил министр финансов А.Кудрин, новый орган будет иметь статус отдельного органа при Министерстве финансов и начнет работу в начале февраля 2002 г. Штат комитета сформируется за счет перераспределения сотрудников министерства, в том числе контрольно-ревизионного управления и департамента по контролю и аудиту, и составит около 300 человек. Еще 100 человек будут работать в федеральных округах.

      Судя по подписанному российским президентом указу, видно, что работа по противодействию “отмывания грязных денег” заметно активизировалась. Еще в августе, когда впервые зашла речь о возможности создания в России Центра финансового мониторинга, тогдашний замминистра финансов Ю.Львов заявил, что новый орган начнет работу лишь в конце 2002 г. Однако сейчас видна решимость приложить усилия для того, чтобы этот орган начал работать уже в феврале 2002 г. Безусловно, в деятельности такого рода почти годовое сокращение срока на подготовительные мероприятия много значит.

    Созданный комитет будет иметь право на получение информации, составляющей банковскую тайну в рамках дел об отмывании преступных доходов, ведущихся международными организациями, что тоже в целом можно позитивно охарактеризовать при условии, если не будут преодолены рамки закона.

      Как мы уже писали в “Вестнике” №4, подписание Президентом В.Путиным в начале августа закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”, который вступит в силу 1 февраля 2002 г., присоединение России к Конвенции Совета Европы по борьбе с “отмыванием грязных денег”, прошлогодняя ратификация конвенции Совета Европы об оказании правовой помощи по уголовным делам и борьбе с коррупцией, и теперь подписание указа о создании финансовой разведки, еще раз подтверждают жесткие намерения власти бороться с этими преступными проявлениями. К тому же, по словам А.Кудрина, Россия сотрудничает со всеми международными организациями, созданными для борьбы с отмыванием незаконных доходов.

  Вывод: Намерения российских властей постепенно приобретают все более четкие очертания. Вопрос теперь за реальными делами. Однако с существенным приближением момента начала работы нового органа финансовой контроля они, на наш взгляд, не должны заставить себя долго ждать. Если, конечно, все не выльется в создание очередной бюрократической и малоэффективной конторы.